Ярославская фирма вывела за рубеж 13 миллионов рублей

Фото: yarreg.ru

Уголовное дело по статье «уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте в крупном размере» завели таможенники на ярославскую фирму, которая вывела за рубеж 13 миллионов рублей.

В декабре 2014 года ООО, зарегистрированное в Ярославле, заключило контракт о поставке товаров с китайской фирмой.

После этого в одном из банков областного центра был открыт паспорт сделки. И с декабря 2014 по январь 2016-го фирма переводила в КНР деньги. В общей сложности через счет прошли свыше 400 тысяч долларов США. Срок действия контракта был установлен до 30 июня 2016 года.

В банк в качестве документов, подтверждающих ввоз товаров в страну, сотрудники  фирмы предоставили таможенные декларации на 203 тысячи 935 долларов США. Сальдо составило 197 тысяч 928 долларов США. Вскоре паспорт сделки в ярославском банке был закрыт. Эту процедуру представители фирмы объяснили переводом контракта на обслуживание в другой уполномоченный банк, расположенный в Москве.

По закону руководство ООО должно было вернуть перечисленные деньги, которые на нынешний курс составляют почти 13 миллионов.

– В соответствии с действующим валютным законодательством, резиденты обязаны в сроки, предусмотренные внешнеторговыми договорами (контрактами), обеспечить возврат в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные на территорию Российской Федерации товары, – сообщили в пресс-службе ярославской таможни.

Руководство организации не предприняло никаких действий по возвращению денежных средства. Вскоре выяснилось, что по юридическому адресу, указанному в выписке из ЕГРЮЛ, фирма не находится. Таможенники возбудили в отношении ее руководства уголовное дело. 

Татьяна Жданова
 
По теме
 
Будем узнавать и приглашать на праздник - Администрация г. Переславля-Залесского Дни соседа, получившие название «Переславский вечерок», в нашем городе проходят с завидной регулярностью на различных площадках.
24.06.2018 Администрация г. Переславля-Залесского
Угличская Земля богата памятниками архитектуры. Их сохранение является одной из основных задач городского сообщества всех уровней.
22.06.2018 Угличская газета
Свой очередной день рождения Рыбинск отметит в начале августа Люди творчества и искусства готовы поделиться идеями и помочь сделать праздник по-настоящему запоминающимся.
22.06.2018 Рыбинские Известия
Ярославских моделей, которые обнажились в поддержку сборной России, пригласили на Первый канал Известный ярославский ведующий Денис Трейер организовал флешмоб в центре Москвы во время чемпионата мира по футболу.
25.06.2018 Ярославский регион
Нарушителей выявили во время очередного рейда на территории памятника природы – паркового леса «Высоковский бор» специалисты департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области совместно с сотру
25.06.2018 Ярославский регион