Налоговые органы предостерегают граждан от последствий, возникающих в связи с участием в фирме-«однодневке»

Фото: www.nalog.ru

В последнее время очень актуальной проблемой является создание фирм-«однодневок» на подставных лиц.

Мошенники находят нуждающихся в денежных средствах граждан и предлагают им за вознаграждение стать учредителями и руководителями организаций. Убежденные в законности своих действий, люди предоставляют свои персональные данные и подписывают документы для государственной регистрации фирм-«однодневок», фактически не имея представления, с какой целью создаются данные организации. Спустя некоторое время, граждане узнают, что являются руководителями и учредителями фирм - многомиллионных должников, к которым предъявляют требования кредиторы.

Фирма-«однодневка», как правило, существует только «на бумаге», создается не для ведения реальной экономической деятельности, а для обогащения незаконным путем определенных лиц. Получение дохода осуществляется в большинстве случаев путем хищения денег из бюджета, а также путем мошенничества: заключения фиктивных сделок и получения предоплаты без исполнения обязательств.

Регистрация фирм-«однодневок» осуществляется на подставное лицо.

Под подставными лицами в трактовке Уголовного кодекса Российской Федерации понимаются лица, которые являются учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица и путем введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные о них в единый государственный реестр юридических лиц, а также лица, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом.

В настоящее время распространена практика, при которой недобросовестные участники гражданских правоотношений регистрируют юридическое лицо, используя персональные данные и документы подставного и чаще всего незаинтересованного лица. В основном создание фирмы-«однодневки» осуществляется на так называемого номинального учредителя и руководителя, то есть на гражданина, который формально является единственным учредителем юридического лица и его руководителем, но фактически не имеет к нему никакого отношения (иначе его еще называют подставным лицом).

Использование фирм-«однодневок», связано с тем, чтобы в случае интереса налоговых, правоохранительных и иных государственных органов скрыть лиц, получающих незаконное обогащение за счет деятельности указанных организаций. В таких случаях в первую очередь ответственность несет гражданин, который указан в качестве руководителя фирмы-«однодневки».

При этом на него возлагается ответственность за все ее деяния, в том числе за неуплату налогов.

Регистрация юридического лица с привлечением подставных лиц строго преследуется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Ответственность за такие действия несут все лица, участвовавшие в процессе создания фирмы-«однодневки».

Что же ждет мошенников? В отношении одного лица – штрафные санкции в размере 100000 рублей вплоть до лишения свободы на срок до трех лет (ст. 173.1 УК РФ).

В случае если гражданин предоставил свой паспорт добровольно, он также является участником незаконных действий и суд приговорит его к исправительным работам на срок до двух лет. Ответственность директора (причем уголовная) наступит за незаконное образование юридического лица и предоставление заведомо ложной информации.

Налоговые органы при обнаружении обстоятельств, указывающих на признаки преступления, предусмотренного статьями 170.1, 172.1 и 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации направляют в правоохранительные органы соответствующую информацию.

В настоящее время возбуждены десятки уголовных дел по указанным статьям и сотни материалов находятся на проверке в правоохранительных органах. Ярославская область не является исключением. За последний год в области возбуждено три уголовных дела в отношении лиц-организаторов создания юридических лиц на подставных лиц. Дисквалифицированы десятки физических лиц, являющихся подставными лицами. Сведения о них внесены в реестр дисквалифицированных лиц. В настоящее время многие работодатели при рассмотрении вопроса о приеме гражданина на работу обращаются к указанному реестру для проверки благонадежности будущего сотрудника.

УФНС России по Ярославской области рекомендует гражданам быть бдительными, не предоставлять свой паспорт и не подписывать документы на государственную регистрацию юридического лица в случае, если они не планируют в дальнейшем управлять этой организацией и участвовать в ее деятельности.

 
По теме
 
борщевик - Рыбинские Известия В Рыбинске завершают ежегодную обработку города от борщевика. С 1 июня по 1 июля подрядчик должен обработать 30 участков городской территории общей площадью 3,3 гектара.
21.06.2018
В Ярославской области мужчина нанес смертельную травму соседке и закопал ее в поле - Ярославский регион Олег Липатов: Если есть состав, мы возбудим дело, и не важно, какая фамилия у подозреваемого На 6,5 года осужден житель поселка Некрасовское, нанесший смертельные травмы соседке во время конфликта из-за ЖКХ.
21.06.2018 Ярославский регион
Уголовное дело завели по факту ДТП, в результате которого погиб ребенок На два месяца заключил под стражу Некрасовский районный суд 52-летнего водителя, насмерть сбившего подростка.
21.06.2018 Ярославский регион
Рыбинская пенсионерка осуждена за мошенничество на 9,5 миллиона рублей Перед судом в Ярославле предстанут 35-летний мужчина и 25-летняя сотрудница микрофинансовой организации, оформлявшие займы по чужим паспортам.
21.06.2018 Ярославский регион
Что смотреть в «Киномакс-Аура» с 21 июня - Ярославский регион #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ 4 июля на экране «Киномакс-Аура»! Накануне памятной даты Великой Отечественной Войны на экраны выйдет военная драма «Прощаться не будем» (6+).
21.06.2018 Ярославский регион
Дмитрий Миронов встретился с основателем Ярославского камерного театра Юрием Ваксманом - Ярославский регион Глава региона поздравил известного актера с прошедшим днем рождения – в минувшее воскресенье Юрию Ваксману исполнилось 57 лет, а также напомнил, что в следующем году театру исполняется 20 лет.
20.06.2018 Ярославский регион
Трудоустройство несовершеннолетних на временные рабочие места в период летних каникул в Первомайском районе - MolPortal.Ru С 1998 года муниципальное учреждение «Агентство по делам молодёжи» Первомайского муниципального района ведет направление «Содействие трудовому воспитанию молодёжи».
21.06.2018 MolPortal.Ru
Говорят, люди мало читают, а дети заглядывают в книгу лишь под нажимом взрослых.
20.06.2018 Городские новости
Глаза боятся, ноги бегают - Городские новости Ярославна Ирина Сапельникова сумела преодолеть ультрамарафон «Эльтон», который ежегодно проходит в мае около озера Эльтон в Волгоградской области.
20.06.2018 Городские новости
Арестован мужчина, сбивший насмерть подростка в Ярославской области - Ярославский регион Уголовное дело завели по факту ДТП, в результате которого погиб ребенок На два месяца заключил под стражу Некрасовский районный суд 52-летнего водителя, насмерть сбившего подростка.
21.06.2018 Ярославский регион
В Ярославле дополнительно отремонтируют 90 дорог: список В Ярославле готовят к сдаче первый объект, который ремонтируется в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».
21.06.2018 Ярославский регион
В Рыбинске продолжается ремонт дорог. 20 июня подрядная организация РУМСР приступила к работам на Окружной.
21.06.2018 Рыбинские Известия